美国司法部指控 Tornado Cash 创始人洗钱超过 10 亿美元

美国司法部指控两名男子经营 Tornado Cash 服务并洗钱超过 10 亿美元的犯罪所得。

美国司法部指控两名Tornado Cash创始人 ROMAN STORM 和 ROMAN SEMENOV 被指控一项共谋洗钱罪名和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》罪名。对于这些指控，他们可能面临最高 20 年的监禁。他们还被指控串谋经营未经许可的汇款业务，因此他们可能面临最高 5 年的监禁。

两人经营的 Tornado Cash 加密货币混合器促成了超过 10 亿美元的洗钱交易，并为Lazarus APT集团洗了数亿美元。

2022 年 8 月上旬，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 批准了加密货币混合服务。

混合服务是网络犯罪分子用来洗钱的重要组成部分，它被用来洗钱从受害者那里窃取的资金。

据 OFAC 称，自 2019 年创建以来，Tornado Cash 已被用来洗钱价值超过 70 亿美元的虚拟货币。Lazarus APT 组织在迄今为止已知的最大规模虚拟货币盗窃案中洗钱了超过 4.55 亿美元的被盗资金 。Tornado Cash 还被用来清洗 2022 年 6 月 24 日Harmony Bridge抢劫案中恶意网络行为者的超过 9600 万美元资金 ，以及最近Nomad 加密货币抢劫案 中至少 780 万美元 的资金。

该制裁是根据第 13694 号行政命令 (EO) 实施的。

“即使知道 Lazarus 集团为了金氏政权的利益，通过其混合服务洗白了价值数亿美元的被盗虚拟货币，Tornado Cash 的创始人仍然继续开发和推广该服务，并且没有采取任何有意义的措施来减少其用于非法目的，”财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 说道。“国税局刑事调查员和 OFAC 今天的行动表明，财政部致力于继续追查那些鲁莽经营和支持威胁我们国家安全的危险虚拟货币混合服务的人。” 

“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是无法追踪也不是匿名的。无论您是黑客还是服务商，您都无法躲在键盘后面躲避我们。今天被指控的人共谋为网络犯罪分子洗钱，其中包括为寻求逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。” 联邦调查局局长克里斯托弗·雷 (Christopher A. Wray) 表示， “正如我们在这次行动中所做的那样，联邦调查局将继续拆除网络犯罪分子用于实施犯罪并从中获利的基础设施，并追究任何协助这些犯罪分子的人的责任。”

根据起诉书，龙卷风现金服务为犯罪分子利用其洗钱大量犯罪所得提供了便利。

本周，美国联邦调查局分享了与朝鲜有关的威胁行为者运营的六个加密货币钱包活动的详细信息。

这些钱包中约有 1,580 个比特币（按当前汇率计算约为 4100 万美元），美联储认为这些比特币与最近价值数亿美元的加密货币被盗事件有关

联邦调查局认为，与朝鲜有关的黑客可能试图将被盗资金兑现。

FBI 进行的调查显示，与 TraderTraitor相关的参与者将大约 1,580 枚比特币从几起加密货币抢劫案中转移到了 6 个钱包中。

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